A Polícia Federal divulgou uma lista de nomes de pirâmides e empresas ativas para captação de vítimas usadas pelo “Sheik dos bitcoins”, Francisley Valdevino da Silva, em golpes milionário. A lista foi divulgada após a Operação Poyais na última quinta-feira (6), cumprir mandados de busca e apreensão, expedidos pela 23ª Vara Federal de Curitiba, em Curitiba e São José dos Pinhais, além de cidades de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Veja lista abaixo
As investigações contra organização criminosa suspeita da prática no Brasil e no exterior, desde 2016, dos crimes de estelionato e contra o sistema financeiro, dentre outros, foi iniciada em março de 2022 após recebimento, por meio da INTERPOL, de informações e solicitação passiva de cooperação policial internacional da Homeland Security Investigations (HSI), do Department of Homeland Security da Embaixada dos EUA em Brasília EUA.
Em janeiro de 2022, a agência norte-americana informou a Polícia Federal que uma empresa internacional com atuação nos Estados Unidos da América, bem como seu principal gerenciador, um brasileiro residente em Curitiba/PR, estavam sendo investigados pela Força Tarefa de El Dorado (El Dorado Task Force), da HSI de Nova Iorque, por envolvimento em conspiração multimilionária de lavagem de capitais a partir de um esquema de pirâmide de investimentos em criptoativos.
Diante das informações e do pedido de cooperação policial internacional, iniciou-se investigação em Curitiba/PR por conta das suspeitas da ocorrência de crimes conexos às fraudes praticados nos EUA pelo brasileiro, notadamente quanto à lavagem transnacional dos recursos ilícitos recebidos no exterior. Diligências iniciais revelaram que o brasileiro possuía mais de cem empresas abertas no Brasil vinculadas a ele e, através de seu grupo empresarial, estaria lesando investidores não só no exterior, mas também em território nacional.
Por meio de atuação coordenada entre as autoridades norte-americanas e a Polícia Federal, foram produzidas provas nos Estados Unidos da América, por meio de cooperação jurídica internacional, que auxiliaram a investigação brasileira no sentido de se constatar que o investigado cometia fraudes não só no exterior, mas também no Brasil e de dentro dos escritórios de seu grupo empresarial constituído em Curitiba/PR.
As evidências colhidas no exterior se somaram a diversas providências de polícia judiciária realizadas no bojo da investigação da Polícia Federal e motivaram o pedido por medidas judiciais para cessação da atividade criminosa, rastreio do produto dos crimes e colheita de novas provas para elucidação de todos os fatos delituosos.
No Brasil, constatou-se que o investigado logrou êxito em iludir milhares de vítimas que acreditavam nos serviços por ele prometidos através de suas empresas, os quais consistiam no aluguel de criptoativos com pagamento de remunerações mensais que poderiam alcançar até 20% do capital investido. Alegando vasta experiência no mercado de tecnologia e criptoativos, o investigado levava a erro seus clientes informando possuir grande equipe de traders que realizariam operações de investimento com as criptomoedas alugadas e, assim, gerariam lucro para suportar o pagamento dos rendimentos.
Ao longo da investigação, restou evidenciado que o investigado constituiu verdadeira organização criminosa, inclusive com muitos membros de sua família que também eram funcionários de suas empresas, para se apropriar dos valores investidos, tanto em reais como em criptomoedas, pelas vítimas da fraude.
Simultaneamente, constatou-se que a mesma organização criminosa, com parceiros no exterior, desenvolvia fraude semelhante, porém focada em marketing multinível, nos Estados Unidos da América e em ao menos outros 10 países.
Outra estratégia identificada era a de criação, pelos criminosos, de criptomoedas próprias, as quais também eram comercializadas através das empresas e garantiriam pagamento de retornos mensais extravagantes. Não tardou a se constatar que os criptoativos não possuíam lastros e não tinham liquidez no mercado, sendo usadas unicamente para continuidade das fraudes.
Enquanto parte dos recursos dos clientes era usada para pagamentos das remunerações mensais, o restante era usado pelo investigado e pela organização criminosa para aquisição de imóveis de alto valor, carros de luxo, embarcações, reformas, roupas de grife, joias, viagens e diversos outros gastos.
Após dilapidação dos recursos das vítimas, a organização criminosa passou a atrasar e logo deixou de pagar as remunerações mensais contratadas pelos clientes. Da mesma forma, bloqueou os pedidos de saques. Dentre as justificativas dadas, alegou problemas de ordem administrativa, financeira e técnica. Enquanto nenhuma solução concreta foi apresentada, a organização criminosa continuou a usufruir do patrimônio adquirido com os recursos das vítimas.
Diligências investigativas revelaram que a organização criminosa movimentou, no Brasil, cerca de R$ 4 bilhões pelo sistema bancário oficial.
As ordens judiciais cumpridas visavam não apenas a cessação das atividades criminosas, mas também a elucidação da participação de todos os investigados nos crimes sob apuração, bem como o rastreamento patrimonial para viabilizar, ainda que parcialmente, a reparação dos danos gerados às vítimas. A participação da Receita Federal nas buscas e apreensões, por sua vez, tem como objetivo a colheita de materiais e documentos que possam ser úteis aos procedimentos fiscais em curso em desfavor do grupo empresarial, haja vista existir autorização pela Justiça Federal para o compartilhamento de provas com o órgão aduaneiro.
Lista das pirâmides e empresas ativas divulgadas pela PF
4COINS
ALLGENCY
ALLGENCY INTERNACIONAL,
ALLPHACOIN,
ANTHER, BITSTARTI,
BYTC
COINS & COINS
EASTICOIN
ENCORE 8
EXUDUS
ITRADECOM
LEADERCOIN
MARKETSHYFT
MINERFLOOR
MONEDA BANK
MUNZEBANK
PRYDIUM
SLW COIN
TOOYOO
TRADEX ROBOT
TRADEXX
TRADINGOOL
TULUS
WELTMINER
WELTRADER,
WUCOIN
YONDERCOIN
WOLKE B CLUB
FORCOUNT
WELTSYS
COINTHEREUM
MINDEXCOIN
ALTSAVE
TOTALX
XFORKS
IBILLETERA
INTERGALAXY
FORCOUNT
WELTSYS
RENTX
DE CAPTAÇÃO DE VÍTIMAS – “ATIVAS”
ALLGENCY
BEC
BITPHINANCE
BRCP
CELTRUM
COMMUTE
COMPRALO
COMTRADE
CXS + CXA
DESSFI
DEXTRU
EASTCOIN
ETHEREUM SC
ETHEREUMPLUS
EXOODUS
FAXT COIN
FAXT WALLET
FILMZR
HLP TOKEN
INTERAG
INTERCORE
INTERGALAXY
INTERTRADEC
LINEACARD
MINDEXPAY
MINDEXWALLET
MONEYX
MOOVEPAY
RENTAL COINS
SERHIGH
WELTSYS
ZUTTI