O secretário de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ou Bens (Seprelad) do Paraguai, Carlos Arregui, anunciou na segunda-feira (14) que casas de câmbio estão sendo investigadas no país, resultado da operação conjunta entre Brasil e Paraguai que na última sexta-feira apreendeu US$ 40 milhões em patrimônio do tráfico.
Em entrevista à radio Monumental, de Assunção, o secretário afirmou que outras operações deverão ser feitas e que o trabalho deveria ser mais coordenado pelo órgãos de controle em casos similiares a rede criminosa que operava entre os dois países.
No final da semana passada, a Operação “Status” desarticulou uma esquema de lavagem de dinheiro do tráfico. A investigação começou há um ano, entre A Secretaria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ou Bens, do Paraguai, e o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Brasil.
A organização utilizava no Paraguai duas casas de câmbio, uma concessionária e uma clínica veterinária.
A Superintendência de Bancos do Banco Central do Paraguai (BCP) não conseguiu constatar suspeitas nestas casas de câmbio, uma vez que movimentavam uma quantidade de dinheiro dentro do limite estabelecido por lei.
“Esse é só o começo. Há muitas outras casas de câmbio na mira”, disse Carlos Arregui.
