Polícia dos Estados Unidos prendeu neste final de semana a ex-deputada paraguaia Cynthia Elizabeth Tarrago, de 40 anos e seu marido, Raymon Va. O casal foi acusado de lavagem de dinheiro, após agentes do FBI disfarçados de traficantes oferecerem dinheiro.
Tarrago que foi apontada como candidata a prefeita de Assunção (PY), poderá ser condenada a até 20 anos de prisão se o crime foi comprovado e multa de US$ 500 mil.
A Promotoria do estado americano de Nova Jersey informou que o FBI prendeu a ex-deputada na sexta-feira (22) e que pedirá o bloqueio dos bens.
Em nota, a promotoria americana contou que “Tarrago se ofereceu descaradamente para lavar o produto do tráfico internacional de drogas e inclusive, chegou ao extremo de se oferecer para traficar cocaína”.
Ainda em nota, o promotor Craig Carpenito, conta que “Acreditando que o dinheiro era proveniente do tráfico ilegal de narcóticos, lavaram os fundos através de uma rede internacional de contas para disfarçar a origem ilegal”. Os suspeitos aceitaram a quanta de US$ 800 mil, oferecidos como “chamariz” e que viajaram diversas vezes para a Flórido e Nova Jorsey para lavar a quantia e posteriormente enviar à conta dos falsos traficantes.
Além do casal, também foi denunciado como cúmplice, Rodrigo Alvarenga Paredes, que trabalha em uma companhia de câmbio de divisas no Paraguai. Segundo os norte-americanos, ele coordenava a lavagem de dinheiro enviado por Tarrago e Va.
Paredes já foi mencionado anteriormente na investigação internacional denominada Panamá Papers, que desvendou esquemas internacional de criação de empresas de fachada para lavar dinheiro.